Új hozzászólás Aktív témák

• #20738 vmarci21 tag agroman #20674

  Új Válasz 2020-04-08 16:18:19 #20738

  Új hozzászólás

  Összes hozzászólása itt Válaszok az összes hozzászólására itt Válaszok erre a hozzászólásra

  Privát üzenet küldése

  

  vmarci21

  tag

  válasz agroman #20674 üzenetére

  nem csak pénzmosás miatt függeszthetik fel a számládat, 2 hónapos átfutással kb. indoklás nélkül dobhatnak ki:
  "Cégünk egyéb okokból is dönthet úgy, hogy megszünteti vagy felfüggeszti az Ön számláját. Mielőtt erre sor kerülne, a Revolut appon keresztül legalább két hónappal előre értesítjük Önt."
  [link]

• #20677 viktorhu veterán agroman #20674

  Új Válasz 2020-04-08 10:43:28 #20677

  Új hozzászólás

  Összes hozzászólása itt Válaszok az összes hozzászólására itt Válaszok erre a hozzászólásra

  Privát üzenet küldése

  

  viktorhu

  veterán

  válasz agroman #20674 üzenetére

  Jó ez a virtus, hogy megmondjuk a Revolutnak, hogy ne foglalkozzon a törvényi szabályozással, de nyilván nekik nem opcionális annak betartása. Az pedig előírja nekik a kockázatelemzést és a módszer titokban tartását. A pénzmosást nehéz bizonyítani, ha a bank nem ismeri a tranzakció mindegyik résztvevőjét, ezért egy ideje mindenütt olyan a szabályozás, hogy a felhasználónak kell igazolnia a pénz eredetét, vagyis hogy nem mosott pénzt. Vagyis nem szüntetik meg a számládat, csak a rendszer riaszt, hogy gyanús pénzmozgás, ők pedig bekérik az igazolásokat, aztán minden mehet tovább.

  Ebben annyi a választási lehetőség, hogy kell vagy nem kell - vagyis nekik az, hogy akarnak-e pénzügyi szolgáltatást nyújtani, neked meg hogy igénybe akarod-e azt venni.

• #20676 Tuomas addikt agroman #20674

  Új Válasz 2020-04-08 10:42:47 #20676

  Új hozzászólás

  Összes hozzászólása itt Válaszok az összes hozzászólására itt Válaszok erre a hozzászólásra

  Privát üzenet küldése

  

  Tuomas

  addikt

  válasz agroman #20674 üzenetére

  Nem csak nekik kell bizonyítani, hogy pénzt mostál, hanem neked is, hogy nem. Ezért kérik be a dokumentumokat.
  Ha nem tudod/akarod bebizonyítani, akkor joguk van megszűntetni a számládat, ez a felhasználás feltétele.
  Ne csak egy sugárirányba gondolkozzatok, hanem a másik fél szemszögéből is nézzétek a helyzetet.

Új hozzászólás Aktív témák