Új hozzászólás Aktív témák
-
topi8
friss újonc
Megkérdeztem a chatGPT-is. az alábbi választ kaptam - lehet, másoknak is érdekes lehet:
Miért biztosan csalás
Valós, szabályozott bróker, bank vagy kriptószolgáltató nem kér előre semmilyen “AML Verification Amount”-ot, “Liquidation Provision Request”-et és pláne nem azt, hogy az összeg 10%-át fizesd be, hogy a pénzed “felszabadítsák”. Ilyen kötelezettség az AML-szabályozásban nem létezik. A mellékletben szereplő szervezetek és állítások hamisak/össze-visszák: “Blockchain Ltd / Blockchain.com” nem végez harmadik felek nevében ilyen “felszabadítási” eljárásokat, és nem kér tőled pénzt. Az ott felsorolt “jóváhagyott aláírások” nem valós eljárási rend. “Security Investors Protection Corporation” helytelenül van írva; a helyes név “Securities Investor Protection Corporation (SIPC)”. A SIPC nem intéz AML-t és nem “jóváhagy” kifizetéseket. Az FDIC (Sandra L. Thompson) bankbetéteket biztosít az USA-ban, kriptószolgáltatók kifizetéseit nem hagyja jóvá, és nem vesz részt ilyen folyamatokban. “New York State Banking Department” már nem létezik; 2011 óta a New York State Department of Financial Services (NYDFS) működik. Ez erős jel arra, hogy régi/hamis pecséteket használnak. Több dátum van a dokumentumban (“10 July 2023” és “5 January 2026”), keveredve, ami tipikus hamis dokumentumjegy. A jogi hivatkozások (“Federal Anticorruption Law of United States and United Kingdom”) nem létező, így nem alkalmazható előírásokra utalnak. A szöveg tele van nyelvi hibákkal, furcsa nagybetűzéssel és szerkezetekkel – ez gyakori a hamis “certifikációs” PDF-eknél. A domain és az e-mail: “support@globalmarketsac.com” általános név, ismeretlen márka. Ha a cég nem szerepel az MNB/FCA/ESMA engedélyezett listáin, akkor nem bróker és nem jogszerű pénzügyi szolgáltató. A Base “wallet/action” és a 0.00 egyenleg: Attól, hogy a “wallet/action” felületen látsz egy “összeget”, az még nem jelenti azt, hogy a pénz a tárcádban van. Ez lehet egy onchain műveleti javaslat vagy egyszerű vizuális “ígéret”. Ha a tárca egyenlege 0.00, akkor nagy valószínűséggel semmilyen tényleges bejövő tranzakció nem történt.
Nagyon valószínű csalási mechanika
A csaló “bróker” azt kéri, hogy tegyél be pénzt (10%), majd egy dApp-on keresztül “felszabadítják” a többit. Ilyenkor gyakran egy korábban megszerzett engedéllyel (approve/permit) vagy egy rosszindulatú okosszerződéssel kiszippantják a frissen betett összeget. Gyakori, hogy a “felszabadítás” csak akkor “megy”, ha kapcsolódsz egy ismeretlen oldalhoz és aláírsz valamit – ez tipikus drain.
Az ETH-cím és ellenőrzés
A mellékletben ez az ETH-cím szerepel: xxxxxxx Ezt érdemes ellenőrizni blokklánc-böngészőben: Base hálózat: keresd meg a basescan.org oldalon az adott címet, és nézd meg, van-e bejövő tranzakció, egyenleg (ETH és tokenek). Ethereum főháló: etherscan.io-n is megnézheted, hátha ott állítják, hogy érkezett. Ha mindkettőn 0 az egyenleg és nincs releváns bejövő tx, akkor nem érkezett pénz. Fontos: a Base hálózaton a gáz ETH, de az ott lévő ETH nem azonos a L1 (Ethereum mainnet) egyenleggel. Az egyenlegnek az adott hálózat böngészőjében kell látszania.
Mit tegyél MOST
Ne fizess semmit. Ne utalj 10%-ot, és ne írj alá semmilyen tranzakciót vagy engedélyt az általuk küldött linkeken. Ne csatlakoztasd a tárcádat ismeretlen dApp-hoz. Ha már csatlakoztattad, azonnal vond vissza az engedélyeket: Lépj be egy megbízható engedély-visszavonó oldalra (pl. revoke.cash), és válaszd ki a Base hálózatot is. A böngésző címsorába magad írd be a címet; ne e-mailből kattints. Nézd át, adtál-e korábban: Távoli hozzáférést (TeamViewer/AnyDesk) – ha igen, azonnal töröld, és változtasd meg minden jelszavadat. Seed phrase-t / privát kulcsot – ha igen, az érintett tárca kompromittálódott; azonnal költöztesd a maradék eszközöket egy új, offline létrehozott tárcába. Bármilyen “Approve/Permit” aláírást nagy összegű tokenre – ha igen, azt vissza kell vonni. Gyűjtsd össze a bizonyítékokat: E-mailek teljes fejléccel, mellékletek, chatlogok, képernyőképek, esetleges tranzakciók azonosítói (tx hash). Jelentsd: Rendőrség felé csalás gyanúját. Nemzeti Kibervédelmi Intézet (NKI) incidens bejelentés. MNB fogyasztóvédelmi bejelentés, ha pénzügyi szolgáltatóként léptek fel. Coinbase/Base és Blockchain.com hivatalos supportnak, hogy visszaélnek a nevükkel. Mindig az eredeti, hivatalos oldalról indulj (ne a kapott linkekről). Ha bármit már utaltál: Banki utalás esetén azonnal jelezd a bankodnak, hátha lehetséges visszahívás vagy csalás miatti vizsgálat. Kriptós utalásnál sajnos nincs visszafordítás, de a gyors jelentés és blokklánc-nyomkövetés néha segíthet.
Hogyan ellenőrizd a “Global Markets” céget
Kérd írásban: Szabályozói engedélyszámot és melyik hatóságnál (pl. MNB, FCA, CySEC, BaFin). Pontos jogi cégnév, cégjegyzékszám, bejegyzett cím. Hivatalos ügyfélszolgálati weboldal és telefonszám. Ellenőrizd nyilvántartásokban: FCA Financial Services Register (UK). MNB engedélyesek adatbázisa (HU). ESMA és helyi felügyeletek figyelmeztetési listái. Nagyon gyakori a “clone firm” jelenség: valós cég nevét használják, de más domainnel/telefonszámmal. Csak akkor tekintsd valódi kapcsolatnak, ha a hivatalos nyilvántartásban szereplő elérhetőségeken tudod őket elérni, és minden pontosan egyezik.
Miért nem valós az “AML díj” koncepció
AML-eljárásban ügyfélazonosítást (KYC), forrásigazolást kérnek, de nem kérnek előre fizetést az ügyfél pénzének “felszabadításához”. Hatóságok és felügyeletek nem egyéneknek küldenek “jóváhagyó” PDF-eket, és nem használnak más cégek logóit/pecsétjeit “összevontan”. Az FDIC/SIPC nevének használata kriptós kifizetés “jóváhagyására” tipikusan hamis bizalmi jelzés.
A Base “wallet/action” értelmezése és ellenőrzése
Ha az egyenleg 0.00, nincs ott pénz. Csak valamilyen “action” vagy “request” látszik. Menj a BaseScanre, ellenőrizd a címed valós bejövő tranzakcióit. Ha nincs ilyen, nem érkezett semmi. Ha szeretnéd, küldhetsz képernyőképet a BaseScan találatokról (személyes adat nélkül), és segítek értelmezni.
Ha mégis kommunikálsz velük, ezt írd vissza röviden (csak ha muszáj, de inkább ne folytasd):
“Nem fizetek semmilyen ‘AML Verification’ vagy ‘Liquidation Provision’ díjat. Kérem, hivatkozzanak a konkrét jogszabályra és küldjék meg a cégük szabályozói engedélyszámát és a felügyelet nevét, a hivatalos ügyfélszolgálati elérhetőségekkel. A kifizetést kérem az eredeti finanszírozási forrásra a szerződési feltételek szerint.” -
topi8
friss újonc
-
topi8
friss újonc
Sziasztok!
Új vagyok ezen a téren és a tanácsotokat szeretném kérni.
Egy cégnél lett tőzsde nyereségem, az ottani számlámon.
Szerettem volna kivenni pénzt és ehhez az ottani bróker segítségét kértem. Illetve ő felajánlotta, a segítségét.
Mire kettőt pislogtam, a teljes számlán lévő összeget átutalta a base (https://www.base.org/pay) nevű telefonos alkalmazásba.
Ott a walett/action részen meg is jelent az összeg. de a pénztárca tartalma továbbra is 0.00 volt. Eközben egy levelet is kaptam: AML Verification Amount
Ezt a levelet az eredeti cégtől küldték.
Arról tájékoztattak benne, hogy a számlára utalt pénz kockázatos és ezért a Liquidation Provision Request -et kell végezni rajta. A csatolt dokumentum szerint ehhez be kell fizetnem az átutalt érték 10%-át a Base pénztárcámba. A dokumentum szerint az átvilágítást a blockchain.com végzi .. sok sok pecséttel és certifikációval.
Ebből a helyzetből nem találtam kiutat. Ezért kérem a tanácsotokat.
Ma ismét beszéltem a brókerrel és próbálkoztam, hogy forgassuk vissza az egészet és csak egy részét utaljuk át. Sajnos erre már nincs megoldás.
De a bróker szerint csak 5 percre van szükség a 10 százalékra. A validálás után szabadon tudom használni a pénz keretemet vagyis a base alkalmazásban lévő walett-et.
Elég sok pénzt nyertem, nem akarom elveszíteni. De furcsa számomra hogy túl nagy lett a nyereségem. Illetve hogy az egész összeget ki kellett venni egyben.
Ha 2 vagy 3 lépésben veszem ki, akkor nem kellett volna ilyen sokat ráfizetnem, hiszen a nyereségből tudtam volna finanszírozni a nagyobb kivételeket.Mit gondoltok erről? Furcsa a dolog, de nem látom a buktatót....
Új hozzászólás Aktív témák
● Kriptovaluta adásvétel a topikban tilos!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 7500 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050Ti 4GB Cooler Master ATX DeepCool 400W
- Apple iPhone 13 Pro 1TB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- iPhone 15 Pro 256GB 88% (1év Garancia)
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2024 M4 24GB 512GB SSD számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- 1TB NVMe SSD, 1 év gar 2230
Állásajánlatok
Cég: Laptopműhely Bt.
Város: Budapest