Új hozzászólás Aktív témák
-
#28
IgnisFatuus
aktív tag
#49155328
#25
IgnisFatuus
aktív tag
válasz
#49155328
#25
üzenetére
Az teljesen mindegy, hogy DEX-en CEX-en vagy cold-ban tartod, amint fiat számlapénz lesz belőle (hacsak nem valaki egyből kp-ra váltja neked) akkor a számlatulajdonosnál már nyoma lesz. De a nagy kp-s költekezés sem annyira anonym...
Egyébként nem sok értelme van kishazánkban dugdosni, mert egész értelmes adótörvény jött ki rá, így nem sok értelme van a nagy Monero kripto fiat kp. varázslatodnak... -
vicze
félisten
válasz
#49155328
#25
üzenetére
És mi köze van ennek ahhoz, hogyha fiatra kell váltsd akkor követhető vagy és ahhoz, hogy az általad linkelt bármelyik crypto-ba vagy ból fizetőeszköz legyen akkor exchange kell ahol megint azonositás kell.
Jól láthatóan nem érted miről beszélek. A blockchain lényege az igazolhatóság és a tranzakció követhetősége ez adja a lényegét.
A Stealth Address nem ad valós lekövehetetlenséget csak jelentősen megnöveli az erőfeszítésigényt és publikusan már nem mozizható.
De előbb utóbb állami szervezeteknek ezzel semmi problémája nem lesz. -
vicze
félisten
válasz
#49155328
#21
üzenetére
Amennyiben tőzsdézel semmilyen más választásod nincs.
Ahogy exchangek esetében is át kell utald nekik az összeget hogy kifizessék, semmilyen opciód nincs.Még egyszer a walletek publikusak és megfigyelhetőek, minden pénzmozgás követhető.
Továbbra is arról van szó, hogy a hatóság elég könnyen tud közbeavatkozni, ha olyan "számlára" kerül az összeg amire befolyásuk van, és erről szól az egész cikk. -
vicze
félisten
Igen, nem tudnak. Viszont amíg Bitcoint használnak 100%-osan követhető marad.
Valahol egy ponton Fiat-ra kell váltani, hogy a napi tevékenységed finanszírozd és egészen addig a pontig a tranzakciók 100%-osan követhetőek.
Ahol eltüntethető lenne az a tőzsdék, de azokhoz megint csak kell azonosítás.A US hatóságok, úgy tudták a pénz egy részét visszaszerezni, hogy egy exchange/tőzsdén lett parkoltatva, onnan meg megfelelő bizonyítékokkal elég egyszerűen visszaszerezhető, mert exchange/tőzsde tulajdonába kerül a pénz és kizárólag ők számolnak el vele.
-
bambano
titán
"így csak az exchangeket tudják, mert ott váltódik a bűnöző számára használható pénzre a crypto.": vagyis akadályozható a hivatalos váltási csatorna. pont. a többi meg nem.
mert például ha a bűnözők egymás közötti elszámolásra használják a kriptót, azzal senki nem tud semmit kezdeni. -
vicze
félisten
Lényegében azt akarják kikényszeríteni, hogy az exchange szigorúbb ellenőrzést csináljon, lásd koreai hír. És nyilván a Fiat-ra váltás nehezítése a cél.
A gyakorlatban nyilván valóan értelmetlennek tűnik elsőre, de azt nem veszitek figyelembe, hogy a randsomware piac valójában nagyon-nagyon low tech, és sokszor ugyanazok az indiai scammer csapatok csinálják. Tehát a lényeg a nehezítés, leginkább nem a megakadályozás, mint minden törvény és szabályozás ezt szolgálja.
Néha dolgok, amit nagy bűnszervezetnek tűnnek, borzasztó pitiáner dolgok.
Mivel magát egy decentralizált piacot nem lehet igazából szabályozni, így csak az exchangeket tudják, mert ott váltódik a bűnöző számára használható pénzre a crypto.
Némiképp működhet mert direktben USD-re váltást meg tudják akadályozni. -
azbest
félisten
az orgazdának megtiltják az orgazdaságot. A pénzmosás elleni törvények pedig kötelezővé teszik az ügyfelek azonosítását. Kötelező jelentenük a gyanús műveleteket. Az mellébeszélés, hogy minden banszámla vagy játékpénz tárca mellé állítsanak rendőrt. A tranzakciókat mozgató csomópontokat ellenőrzik és kötelezik ellenőrzésre. Személyazonosságot hivatalos okmányokkal ellenőrzik.
Ja, hát igen. Ha ugyanolyan szabályokat kell bertartani, mint az igazi bankoknak, akkor mindjárt nem is olyan népszerű a játékpénzes pénzmosás.
-
nemlehet
őstag
A legtöbb nagy exchange-en van KYC és kérésre ki is adják az adatokat. Binance-en is nemrég volt egy elég nagy hullám ahol sok alvilághoz köthető accountot bannoltak Europol kérésre mert lezárult a nyomozás.
Ahol jellemzően nincs KYC azok a kamu oldalak amik ha pár 10k dollárnyi crypto összegyűlik azonnal eltűnnek és és a swap site-ok. Az utóbbinál ugye nem történik FIAT-ra váltás, szóval szerintem törvényileg sem kell KYC.
Amúgy vicze posztja alapján nekem úgy tűnik át akarják tolni a felelősséget az exchangekre, ez most egy jó kis populista húzás. Csak azt nem értem, hogy ők most akkor hirtelen nyomozó hatóság lettek? 3 perc csinálni egy új címet, mi alapján fogja tudni, hogy kit kell bannolni vagy blokkolni és kit nem?
Ez nem a hivatalok és rendfentartás dolga lenne hogy szóljanak? -
azbest
félisten
Van ahol már megkövetelnek az exchangektől ügyfél azonosítást a pénzmosás elleni törvények miatt, ahogyan a bankoktól is. A "tőzsdézés", ami még szabályozatlanabbnak tűnik. Egyelőre. Persze amíg országhatárokon át lehet keverni-kavarni, addig a kétes hírű ázsiai váltóknál eltüntethetik a nyomaikat.
-
#14
bambano
titán
Ivy.4.Ever
#13
bambano
titán
válasz
Ivy.4.Ever
#13
üzenetére
a kripto kereskedésnek pont az a lényege, hogy központi szervek nélkül is működik. tehát azt nem lehet szabályozni. nyilván ez a tény böki erősen a döntéshozók meg a populista ostobenkók szemét.
azt, hogy a kripto kereskedést nem lehet szabályozni, mi sem mutatja jobban, hogy kripto kereskedés évek óta van, szabályozás meg még most se nagyon. -
azbest
félisten
no igen, így már legalább van kiindulási alap...
Egyébként ilyen célzott szankciók... még azt is megtehetik, hogy fekete listára teszik a nevét az exchangeben érintett embereknek. Amire lehet azt mondani, hogy ugyan mit ér.De könneyn megeshet, hogy nem szolgálják ki amcsi tulajdonrésszel rendelkező cégek az olyan nevű embereket, aami szerepel a listán. Nem csak amerikában, hanem bárhol a Földön.
Mint az ausztrál vlogget EEVBlog-ról, névegyezés miatt. De sok más hasonló beszámolót találni más országok más cégeinél is. (digikey, element 14 / Newark, mouser...) -
vicze
félisten
"The sanctions would reportedly target specific traders and cryptocurrency exchanges, in the hope of deterring exchanges from processing these transactions when they’re made."
Legalább ezt az egy szerencsétlen mondatot kontárkodná bele a szerző, hogy értelme is legyen ennek az amúgy értelmen hírnek...
-
#9
Rive
veterán
IgnisFatuus
#1
Rive
veterán
válasz
IgnisFatuus
#1
üzenetére
Elég hülyén hangzik...kit szakncionálnak?
Pénzmosási ügyekben általában azt (pénzügyi szervezetet), akinél valódi pénzre váltódik a zseton - és megtagadja az információk kiadását, pénz visszaszerzését, együttműködést.
Ha az USA úgy akarja, akkor ez eléggé fájdalmas tud lenni, lásd anno 911 kapcsán a pénzügyi szigorítások. Ha valaki partizánkodni akar, akkor ~ az összes USA pénzintézet és USA partner pénzintézet leáll arrafelé a tranzakciókkal.
-
Szerintem aki fizet azt akarják büntizni.
Így nem lenne aki fizet ,ergó megszünnének a zsaroló vírusok mert nem lenne értelmük. -
bambano
titán
szerintem ez annak a logikája, hogy a politikusok között egyre több a szakmához, élet dolgaihoz egyáltalán nem értő populista barom.
a cikkhez levezetve: hogy akar szankcionálni valakit, akit jelenleg nem tud felderíteni, megtalálni? kiáll a fehérház erkélyére, és beleüvölt a levegőbe, hogy szívni fogtok, meg rázza az öklét?
merugye akkor tudná, hogy kit kell szankcionálni, ha felderítette volna a tettest. viszont ha megvan a tettes személyazonossága, akkor nem kell új szankciós jogszabály, az usákok eddig is nagyon jók voltak ajtó berúgásban meg üvöltözésben, hogy itt az fbi/cia/tek/nsa/rendőrség stb. stb. -
#5
nemlehet
őstag
IgnisFatuus
#3
nemlehet
őstag
válasz
IgnisFatuus
#3
üzenetére
Szerintem ez annak a logikája mint amikor a taxisok tüntettek azzal hogy "Tiltsák be az illegális tevékenységet"
-
#4
pilóta
nagyúr
IgnisFatuus
#3
válasz
IgnisFatuus
#3
üzenetére
Azért nem lennék most VPN szolgáltató...
-
#2
pilóta
nagyúr
IgnisFatuus
#1
válasz
IgnisFatuus
#1
üzenetére
Dehogy. Megnézik az IP címet, aztán lebombázzák a ..csába az országot, ahonnan való
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
-
#1
IgnisFatuus
aktív tag
IgnisFatuus
aktív tag
Elég hülyén hangzik...kit szakncionálnak? A tolvajt vagy akitől lopnak? Az, hogy illegális tevékenységre használják a kriptót, csak utolag derül ki, akkor már késő korlátozni a használatát...vagy mindenkinek nyilatkozni kell, hogy istibizi nem használom illegális tevékenységre?
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Új hozzászólás Aktív témák
- Honor Magic5 Pro 12/512gb, Zöld, 13 hónap garanciával, eladó!
- iPhone 15 Pro Max 256 GB Natúr Titán karcmentes + AppleCare+ 2025.10.31-ig + sok extra
- HIBÁTLAN - 91% AKKUMULÁTOR iPhone 14 128GB MIDNIGHT
- ~ÚJ MSI GeForce RTX 5070 SHADOW 3X OC 12GB GDDR7 - Konzolvilag garancia 2028.09.13
- Eladó Nintendo Switch!
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3441, 92% Akkumulátor
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I9 9900K / RTX 3070Ti / 64GB DDR4
- MacBook felvásárlás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
- Xiaomi Redmi 12C 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! MSI Z87-G43 GAMING Z87 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
Város: Budapest