Új hozzászólás Aktív témák

• #9942 kovaax őstag Oliverda #9941

  Új Válasz 2025-10-04 15:23:18 #9942

  Új hozzászólás

  Összes hozzászólása itt Válaszok az összes hozzászólására itt Válaszok erre a hozzászólásra

  Privát üzenet küldése

  

  kovaax

  őstag

  válasz Oliverda #9941 üzenetére

  Az MNB-nek vannak kötelező szcenáriói, amit minden alájuk tartozó pénzügyi intézménynek figyelni kell, és van egy elméleti határ, ami fölött mindig kellene kérni az ügyféltől eredetigazolást (amikor még AML rendszert üzemeltettem, ez valami 3M volt talán). Ehhez képest én tavaly 170 millát mozgattam meg a számlámon (szerk: nem Wise, hanem magyar bank) oda-vissza (lakás eladás, majd vétel), és úgy tűnik a közlemény mindig elég volt.

  A Wise-nak meg egy rakat ország szabályainak kell megfelelnie, bár hőbörögtem már náluk ilyesmiért, de belátom, hogy nincs egyszerű dolguk.

Új hozzászólás Aktív témák