Új hozzászólás Aktív témák

• Mcrazy őstag

  2023-12-16 20:55:33 #8220

  Új Válasz

  Új hozzászólás

  Összes hozzászólása itt Válaszok az összes hozzászólására itt Válaszok erre a hozzászólásra

  

  Mcrazy

  őstag

  válasz ACE- üzenetére #8219

  "Sajnos a mai bűncselekmények miatt nálunk is ezt kellene csinálni, mert rengeteg pénzt szívnak le a számlákról, de sajna a túl engedékeny szabályok miatt ezt meg is tehetik"

  Ja hát ezzel az erővel tranzakciónként is igazoltathatnának. Akkor talán elkerülhető lenne, de még ez sem biztos, mert a lehúzások javarészt User error miatt vannak és ezen semmilyen banki ellenőrzés nem segít.
  És hagyjuk már ezt a "Vagy megszoksz vagy megszöksz" mentalitást, mert nagyon nincs párhuzamban azzal, amiről beszéltek.
  A bekeményített szabályokkal pont kitörölheti mindenki a hátsóját, ha a két ellenőrzés között User error van vagy kényszerítenek rá, hogy utalj.
  Ahhoz, hogy gyanúsnak tűnjön egy tranzakció, folyamatosan figyelni kell az adott fiókon történt forgalmat.
  Ha valaki több milliót utal a kezdetektől fogva, akkor az lehet a normális és az a gyanús, ha egyszer kevesebbet.. vagy ellenőrizzenek akkor, ha jelentőse, nagyobb összeget utalok a megszokottnál, de ne az legyen már a trend, hogy 100 utalás után egy ugyanolyat megállítanak, mert az nagyon nem illik sehova.
  Vagy írják ki, hogy fél évente adatkontroll van.. és az is elfogadható.

Új hozzászólás Aktív témák